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[热点资讯]天津海关侦破近4亿元走私汽车案(转载)

2018-10-27 21:32| 发布者: eyeoneye| 查看: 193| 评论: 0

摘要:   家族走私露端倪      天津海关缉私局介绍,近年来,随着国内对进口汽车特别是高档进口汽车需求日益增加,一些原来沉寂的走私团伙和新兴的走私分子,受利益驱动又开始有所动作。      2006年底,天津 ...

  家族走私露端倪
  
  
  天津海关缉私局介绍,近年来,随着国内对进口汽车特别是高档进口汽车需求日益增加,一些原来沉寂的走私团伙和新兴的走私分子,受利益驱动又开始有所动作。
  
  
  2006年底,天津海关缉私部门获悉,天津港保税区捷和国际贸易有限公司(以下简称“天津捷和公司”)在其总经理梁某的指挥下,大肆走私进口高档越野汽车。经过耐心细致的外围调查,在掌握一些线索后,办案人员开始了近十个月的案前准备。海关缉私部门发现一条“走私大鳄”渐渐浮出水面。鉴于此案走私手法特殊,偷逃国家税款数额巨大,天津海关缉私局抽调各部门精兵强将,于2007年1月19日成立了“1.19”专案组。
  
  
  办案人员发现天津捷和公司存在以伪造的虚假合同、发票报关进口,通过低报进口成交价格的方法偷逃应缴税款等走私违法的重大嫌疑。该公司总经理梁某长期在天津和广东等地经营进口汽车,实行家族式管理,即将其亲属安排在公司业务、财务、销售等重要岗位,牢固掌握走私进口汽车的核心机密,利用血缘关系编织一道走私阵线。在走私过程中,为了防止败露,按照供货商的不同,梁某甚至安排几组人员分别负责,彼此互不联系,并且分别采用不同的走私方式以逃避打击。公司进行非法交易的所有正本单据统一存放在梁某自己的居所,形成梁某总揽全局,其亲属各负其责的专业化走私模式。一个家族式走私团伙逐渐形成……
  
  
  狡猾的“合法化”手段
  
  
  通过深入调查取证,海关缉私部门还了解到,天津捷和公司不仅采取常见的低报价格方式走私违法,还勾结广东的一些不法分子,形成一个走私团伙。他们采取“克隆”的方式,将偷运进境的走私汽车更改车架号和发动机号,使其身份“合法化”,并运输到全国各地销售。
  
  
  在案件侦破过程中,办案人员发现这家公司一些涉案车辆自越南进境,觉得十分蹊跷。一般车辆进口应在沿海口岸,为何在这里走私进境。通过认真分析案情,查阅相关资料,办案人员终于发现,为了躲避警方的注意,构建一个完整的走私网络,这个犯罪团伙从香港大量订购丰田陆地巡洋舰、丰田霸道、奥迪Q7、保时捷凯宴、大众途锐、奔驰等高档越野汽车,随后把这些走私汽车运到越南,并为走私到内地做好一系列准备。梁某事先通过非法渠道购买合法的车辆进口证明,而后按照这些进口证明从香港购买相同型号、颜色的汽车。然后就是等待合适的时机,由境外不法分子将这些汽车从越南通过北仑河越境偷运到河对岸的广西非设关码头偷运入境,紧接着由广东的走私团伙成员更改原有真实数据资料(车架号和发动机号),至此一部与进口证明完全相同的新车被成功“克隆”出来,以此蒙骗海关部门监管。最后运输到天津港保税区附近销售至河北、山东、河南、内蒙古等省区。
  
  
  顺藤摸瓜扩大战果
  
  
  天津海关缉私局侦查处处长卿皇俊说:“原想打掉一个小团伙,或者个别的案件,震慑犯罪分子,后来发现它可能是一个庞大的团伙,还可以挖出更大、更多的犯罪分子,本着除恶务尽的想法,我们采取‘放长线钓大鱼’的办法。”
  
  
  在对天津捷和公司走私汽车剥茧抽丝式查处中,办案人员又发现了新的情况。该公司在走私进口汽车的过程中,得到了2家外商办事处的大力协助。他们在梁某的要求下,积极为其伪造合同、发票等通关单据,同时通过非法渠道将部分货款支付给境外母公司,为走私分子低报价格走私逃税提供方便。这两家外商办事处分别隶属于美国和阿联酋的两家华人开办的公司,主要经营中东版、美国版进口汽车,与天津港多家企业和个人存在业务关系,这些企业的经营模式与天津捷和公司如出一辙。针对此情况,天津缉私局迅速布置,一方面对两家外商办事处的负责人采取了强制措施,另一方面迅速安排警力延伸查缉相关公司,办案人员先后立案侦查7家企业。至此,犯罪分子在广东和天津走私黑幕被全部揭开。
  
  
  掌握了充分证据,为将走私团伙一网打尽,天津海关缉私部门会同兄弟海关制定抓捕行动方案。在天津、广州、深圳、上海等地同时抓捕,一举抓获了该案主要犯罪嫌疑人,破获了天津捷和公司汽车走私大案。
  

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